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6 처지: 금융실명제, 인터내셔널 비즈니스 컴퍼니, 조세 회피, 조세 피난처, 파나마 페이퍼스, 역외 금융 센터.
금융실명제
융실명제(金融實名制)는 금융 기관에서 금융 거래를 할 때에 가명 혹은 무기명에 의한 거래를 금지하고 실명임을 확인한 후에만 금융거래가 이루어지도록 하는 제도이.
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인터내셔널 비즈니스 컴퍼니
인터내셔널 비즈니스 컴퍼니(International business company, IBC)는 주로 조세 회피를 위해 세워.
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조세 회피
조세 회피()는 조세를 피하기 위해 정상적으로는 하지 않는 비정상적인 과정을 통해 조세를 피하는 것을 말. 불법적으로 탈세(tax evasion)를 하는 것과는 달리 합법이며, 따라서, 전 세계 기업들은 조세 회피를 위해 변호사를 많이 고용.
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조세 피난처
조세 피난처(租稅避難處)는 세금이 면제되거나 현저히 경감되는 국가나 지역을 의미.
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파나마 페이퍼스
마 문건에 연루된 국가 파나마 페이퍼스()는 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 폭로한 파나마 최대 로펌 모색 폰세카가 보유한 약 1,150만 건의 비밀 문서.
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역외 금융 센터
조세피난처에 있는 독일 재산의 규모, 독일 GDP에 대한 비율Shafik Hebous (2011) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id.
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